“链接亚太、共建共富”

　　交460元加入“亚太经合组织”

　　拉一个人头返利69元

　　拉得越多等级越高

　　返利越多

　　……

　　如此诱人的“财富神话”

　　却是一个

　　传销团伙

　　精心营造的骗局　　

　　近日，湖北省十堰市市场监管局接到十堰市公安局转来的案件线索：十堰市茅箭区捷开心苑1901室疑似开展传销活动。

　　接到线索后，十堰市市场监管局高度重视。该局组织执法人员来到该小区开展秘密摸排，接连进行了3天“踩点”，发现1901室只是一户普通家庭住户，家中并无从事传销活动的迹象，也未发现形迹可疑人员。

　　6月1日，执法人员再次进入该小区，直接找到物业管理公司，通过调取小区近期的视频监控、比对一周内人员进出规律，初步锁定该小区1909室可能是传销窝点。每天上午9点后，外来人员陆续进入该室——都是些五六十岁的中老年人，少则七八人，多则十几人，直到傍晚才分批离开。这一信息很快得到公安机关的印证：1909室就是线报所指的真正窝点。

　　为进一步锁定证据

　　十堰市市场监管局

　　选派经验丰富的执法人员

　　乔装混入窝点暗访　　

　　“亚太经合组织你在新闻里看过吧，我们这个项目就是亚太经合在国内的项目。”

　　你投460元，70天每天返你6.75元；

　　你介绍5个人参加，每个人你可以拿69元；

　　达到30人就可以组团队，还可以领1600元每月的工资；

　　还有1000元、1860元、2300元、3500元、4800元的档位，投得越多赚得越多……

　　听着“老师”的介绍，看着宣传展板上“直推一级提成15%，二级下线提成2%，三级下线提成1%”的宣传话术，执法人员判定这就是一个典型的金融投资传销骗局。几天的暗访下来，执法人员用手机拍下室内的各类展板、宣传资料等，固定了关键证据。

　　经过进一步走访摸排，1909室租房人马某的身份信息被调查清楚，整个传销活动规律被全面掌握。十堰市市场监管局协调公安机关及属地市场监管所、派出所，立即成立专班。

　　6月12日，市场监管执法人员与公安民警共20人紧急集结，分成人员稳控组、现场取证组、笔录询问组、后勤保障组，悄然进入捷开心苑小区。

　　“别动！所有人坐回原位！交出手机！”执法人员迅速控制现场。经现场询问，该组织核心盈利与返利规则完全依托发展下线人员数量，严格按照3级层级计提报酬。目前，该组织已发展人员180余人。6月16日，该传销窝点违法犯罪线索被移交公安机关立案侦查。

　　十堰市市场监管局相关负责人表示，该局始终保持高压态势，对传销、非法会销、非法集资等违法行为坚持“早发现、早预警、早处置”。今年以来，该局已排查涉嫌传销、非法集资等线索20余条，立案查办案件9件，移送公安机关3件，联合公安机关捣毁窝点8个，做到打早打小、露头就打，切实维护消费者财产安全和市场秩序。

　　提醒

　　注意一旦满足以下三点就可能涉嫌传销，即：

　　发展其他人加入（简称“拉人头”），

　　缴纳费用获取加入或经营的资格（简称“交入门费”），

　　以发展的人员或者发展人员的销售业绩计算报酬（简称“团队计酬”）。

　　参与传销不受法律保护，损失的钱财难以追回。根据《禁止传销条例》相关规定，组织、领导传销的，最高处200万元罚款；介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的，处10万元以上50万元以下的罚款；参加传销的，不仅钱要不回来，还将被处2000元以下的罚款；层级达3层，人员在30人以上的，涉嫌构成犯罪，依法追究刑事责任。同时，为传销行为提供场所、货源、保管、仓储等条件的，处5万元以上50万元以下的罚款。

　　若发现以“电子商务、消费返利、资本运作、数字货币”等为幌子引诱参与传销活动，请立即拨打110或12315举报。

　　记者/吴采平