轻信网友推荐的“撸货”渠道

　　去电商平台抢购优惠商品

　　以为转卖就能轻松赚取差价

　　多名追赶潮流的年轻人

　　落入精心设计的圈套

　　......

　　近日

　　武汉洪山警方

　　揭开经济纠纷伪装下的“撸货”骗局

　　抓获1名犯罪嫌疑人

　　全国串案8起

　　涉案金额逾160万元

　　01

　　相识才2天，就为网友注资145万

　　今年3月，湖南的杨先生加入一个“撸货”群，了解到可以从各大电商平台抢购低价补贴商品，然而，每个用户通常只能享受一次补贴，“嗅到商机”的杨先生为此犯愁。

　　3月23日，该群中一名孙姓男子添加杨先生好友，自称是在校大学生，担任班长和学生会干部，认识数千名学生，可组织大量“撸手”抢购补贴商品，唯独缺乏启动资金。

　　“你出资金，我出人力，赚的钱咱们平分。”二人一拍即合。杨先生收到孙某的学籍证明后，便与其签订了电子协议。3月25日，他向孙某指定的账户陆续转账36万元，作为“撸手”抢购优惠商品的垫资款。

　　突然异地大额投资，冷静下来的杨先生放心不下，急忙于27日赶到武汉与孙某见面。两人面谈顺畅，杨先生不仅收回本金，还获得6300元利润分成。

　　尝到甜头后，杨先生对孙某深信不疑，决定追加投资。3月31日，他再次注资109万元，双方约定4月6日前回款。杨先生担心孙某卷钱跑路，特意要求每晚碰头了解进展。其间，孙某返现了20万元，但是自4月4日开始，便以“账户被封”“家里出事”等理由屡屡推脱，拒绝返还剩余的89万元本金。

　　4月6日晚，孙某既不返现也不露面，杨先生这才意识被骗，急忙向武汉市公安局洪山区分局卓刀泉派出所报警求助。

　　02

　　资金穿透，撕开“经济纠纷”伪装

　　接警后，民警王鑫焱、刘季峥玮立即展开研判。杨先生和孙某签了合同，双方资金亦有来有往，初看之下，更像是一起经济纠纷。但是，孙某拒不露面的异常举动，让民警心生警觉，决定从资金流水中寻找突破口。

　　随后，民警辗转多家银行、第三方支付公司，调取了数千条交易流水。接下来的一个月时间里，民警在完成日常处警、办案的间隙，一头扎进海量数据中抽丝剥茧。

　　真相逐渐浮出水面。杨先生转出的资金，一部分在孙某账户短暂停留后，便作为本金返还给杨先生；另一部分则转入多个“空壳账户”——账户内完全没有生活消费痕迹，资金快进快出、数额巨大。同时，向杨先生返现的账户，同样如此。

　　异常的资金走向，显然不是雇佣“撸手”去抢购优惠商品而产生的。为了进一步验证猜想，民警去学校走访调查，发现孙某早已退学，而且既非班长，也非学生会成员。收网时机成熟，5月11日，民警赶赴河南省邓州市将孙某抓获。

　　“我们签订了合同，还给他分了利润，这不是诈骗。”孙某态度强硬，试图以“经济纠纷”蒙混过关。可当民警将清晰的资金流向、伪造的身份材料等证据摆在他面前时，孙某的心理防线瞬间崩溃。

　　03

　　假扮学生引流，小额返利设饵

　　经查，嫌疑人孙某并非人脉广泛的在校大学生。退学后，他因欠下大额赌债又无收入来源，便打着“撸货”的幌子实施诈骗。孙某虚构班长、学生会干部等身份，谎称结识大量学生，拥有招揽学生充当“撸手”的能力，以此取得“金主”信任，骗取“撸货”的购物垫资款。

　　孙某反侦查意识极强，为了增强迷惑性，他假意与“金主”签订合同，以此加深信任。垫资款到手后，孙某通过返还小额利润，来引诱“金主”加大投资，同时营造正常交易往来的假象。当“金主”起疑心时，他甚至伪造网购平台的抢购记录、订单截图，来打消疑虑。

　　民警调查发现，孙某专挑年轻“金主”下手，因该群体涉世未深，防范意识薄弱，而且追赶潮流，孙某便以“撸货”热潮来引他们上钩。今年3月以来，孙某以此手法作案8起，诈骗160万元，并在网络赌博中将赃款挥霍一空。

　　目前，犯罪嫌疑人孙某已被依法刑事拘留，案件正在深挖中。

　　素材来源：洪山区分局

　　通讯员：陈科先