
轻信网友推荐的“撸货”渠道
去电商平台抢购优惠商品
以为转卖就能轻松赚取差价
多名追赶潮流的年轻人
落入精心设计的圈套
......
近日
武汉洪山警方
揭开经济纠纷伪装下的“撸货”骗局
抓获1名犯罪嫌疑人
全国串案8起
涉案金额逾160万元
01
相识才2天,就为网友注资145万
今年3月,湖南的杨先生加入一个“撸货”群,了解到可以从各大电商平台抢购低价补贴商品,然而,每个用户通常只能享受一次补贴,“嗅到商机”的杨先生为此犯愁。
3月23日,该群中一名孙姓男子添加杨先生好友,自称是在校大学生,担任班长和学生会干部,认识数千名学生,可组织大量“撸手”抢购补贴商品,唯独缺乏启动资金。

“你出资金,我出人力,赚的钱咱们平分。”二人一拍即合。杨先生收到孙某的学籍证明后,便与其签订了电子协议。3月25日,他向孙某指定的账户陆续转账36万元,作为“撸手”抢购优惠商品的垫资款。
突然异地大额投资,冷静下来的杨先生放心不下,急忙于27日赶到武汉与孙某见面。两人面谈顺畅,杨先生不仅收回本金,还获得6300元利润分成。
尝到甜头后,杨先生对孙某深信不疑,决定追加投资。3月31日,他再次注资109万元,双方约定4月6日前回款。杨先生担心孙某卷钱跑路,特意要求每晚碰头了解进展。其间,孙某返现了20万元,但是自4月4日开始,便以“账户被封”“家里出事”等理由屡屡推脱,拒绝返还剩余的89万元本金。

4月6日晚,孙某既不返现也不露面,杨先生这才意识被骗,急忙向武汉市公安局洪山区分局卓刀泉派出所报警求助。
02
资金穿透,撕开“经济纠纷”伪装
接警后,民警王鑫焱、刘季峥玮立即展开研判。杨先生和孙某签了合同,双方资金亦有来有往,初看之下,更像是一起经济纠纷。但是,孙某拒不露面的异常举动,让民警心生警觉,决定从资金流水中寻找突破口。

随后,民警辗转多家银行、第三方支付公司,调取了数千条交易流水。接下来的一个月时间里,民警在完成日常处警、办案的间隙,一头扎进海量数据中抽丝剥茧。
真相逐渐浮出水面。杨先生转出的资金,一部分在孙某账户短暂停留后,便作为本金返还给杨先生;另一部分则转入多个“空壳账户”——账户内完全没有生活消费痕迹,资金快进快出、数额巨大。同时,向杨先生返现的账户,同样如此。
异常的资金走向,显然不是雇佣“撸手”去抢购优惠商品而产生的。为了进一步验证猜想,民警去学校走访调查,发现孙某早已退学,而且既非班长,也非学生会成员。收网时机成熟,5月11日,民警赶赴河南省邓州市将孙某抓获。

“我们签订了合同,还给他分了利润,这不是诈骗。”孙某态度强硬,试图以“经济纠纷”蒙混过关。可当民警将清晰的资金流向、伪造的身份材料等证据摆在他面前时,孙某的心理防线瞬间崩溃。
03
假扮学生引流,小额返利设饵
经查,嫌疑人孙某并非人脉广泛的在校大学生。退学后,他因欠下大额赌债又无收入来源,便打着“撸货”的幌子实施诈骗。孙某虚构班长、学生会干部等身份,谎称结识大量学生,拥有招揽学生充当“撸手”的能力,以此取得“金主”信任,骗取“撸货”的购物垫资款。

孙某反侦查意识极强,为了增强迷惑性,他假意与“金主”签订合同,以此加深信任。垫资款到手后,孙某通过返还小额利润,来引诱“金主”加大投资,同时营造正常交易往来的假象。当“金主”起疑心时,他甚至伪造网购平台的抢购记录、订单截图,来打消疑虑。

民警调查发现,孙某专挑年轻“金主”下手,因该群体涉世未深,防范意识薄弱,而且追赶潮流,孙某便以“撸货”热潮来引他们上钩。今年3月以来,孙某以此手法作案8起,诈骗160万元,并在网络赌博中将赃款挥霍一空。
目前,犯罪嫌疑人孙某已被依法刑事拘留,案件正在深挖中。
素材来源:洪山区分局
通讯员:陈科先
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