正常进店购物，随后提出扫码转账，请店主帮忙兑换现金——看似平常的请求，背后却藏着新型诈骗洗钱骗局。

　　近日，玉环警方成功摧毁一伙流窜于玉环、温岭等地，以“帮忙兑换现金”为幌子的涉诈洗钱团伙，抓获7名犯罪嫌疑人。

　　近期，玉环公安局刑事侦查大队民警在日常工作中，发现玉环多家小商铺的收款账户存在交易异常。民警随即找到这些商铺店主，面对民警的调查，起初店主们都一脸茫然，随后仔细回忆账户异常前的细节。“有几名年轻小伙进店买东西，结账的时候说想要换现金，我当时也没想太多就同意了。”其中一名店主说道。

　　民警根据店主们提供的线索深入侦查，快速锁定几名换现金的男子，随后对他们的活动轨迹开展细致排查，最终陆续在玉环楚门镇、沙门镇抓获7名犯罪嫌疑人，成功摧毁这伙以帮忙兑换现金为由的涉诈洗钱团伙。

　　经初步调查，该团伙流窜玉环、温岭等地作案10余起，涉案金额达30余万元。

　　“嫌疑人通过翻墙软件联系上境外诈骗团伙，按照对方要求，将涉诈资金通过扫描店主收款二维码的方式‘洗’出来，事后从中牟取暴利。而这些小商铺的店主则在不知情的情况下，充当了诈骗分子洗钱的工具。”办案民警陈海江介绍。

　　目前，该7名嫌疑人均已被依法刑事拘留，案件仍在进一步深挖中。

　　作案手段剖析

　　1.嫌疑人前往便利店、烟酒店、杂货店等小商铺，在购物结算时向店主提出“扫码转账换现金”的请求；

　　2.店主同意后，嫌疑人拍摄店铺收款二维码，发送给境外诈骗团伙；

　　3.诈骗团伙将涉诈资金通过扫描该收款二维码，转入小商铺收款账户，再从店主处换取现金，最终实现涉诈资金“洗白”。

　　转自：玉环公安